TRM Labs

trmlabs.com
На карте связей Открыть сайт

Комплексная платформа блокчейн-интеллекта для выявления, расследования и предотвращения финансовых преступлений с криптовалютами и обеспечения нормативного соответствия.

Описание

TRM Labs — ведущий поставщик блокчейн-интеллекта, предоставляющий государственным органам, финансовым организациям и криптобизнесу инструменты для выявления, расследования и предотвращения мошенничества и финансовых преступлений с цифровыми активами. Платформа предлагает продвинутую аналитику по 33+ блокчейнам и поддерживает более 70 миллионов активов, включая NFT и DeFi-протоколы. TRM Labs сочетает собственную разведку угроз с машинным обучением для предоставления инструментов оценки рисков в реальном времени, мониторинга транзакций и форензики. Возможности платформы позволяют отслеживать движение средств, выявлять подозрительные схемы и интегрировать внецепочечные данные для комплексных расследований, обеспечивая соответствие глобальным стандартам AML и нормативным требованиям.

Установка

Не знаете, с чего начать — попросите ассистента провести по шагам:

Возможности

Универсальное отслеживание блокчейнов
Отслеживайте транзакции и движение средств по нескольким блокчейнам с помощью визуальных графических инструментов для ускорения расследований.
Поведенческий анализ с Signatures®
Автоматически выявляйте подозрительные шаблоны транзакций и сложные схемы отмывания с использованием фирменной поведенческой аналитики.
Прозрачная атрибуция (Glass Box Attribution)
Обеспечивает прозрачные источники атрибуции и уровни доверия для каждого субъекта, что позволяет проводить защищённые и признанные в суде расследования.
Пользовательские графовые элементы
Интегрируйте и визуализируйте внецепочечные данные, такие как физические активы или финансовые учреждения, наряду с блокчейн-данными для расширенного контекста.
Комплексная оценка и мониторинг рисков
Применяйте более 150 категорий рисков, включая AML-признаки, для мониторинга транзакций и субъектов в реальном времени.
Идентификация кошельков по seed-фразе
Быстро идентифицируйте и связывайте кошельки, ассоциированные с seed-фразами, для поддержки изъятия активов и действий правоохранительных органов.

Сценарии использования

Расследования правоохранительных органов
Позволяет агентствам отслеживать незаконные криптоактивы, строить дела и изымать активы, связанные с преступной деятельностью.
Соответствие финансовых организаций требованиям
Поддержка программ AML/CFT с помощью мониторинга транзакций в реальном времени, оценки рисков и проверки на санкции.
Управление рисками криптобизнеса
Помогает биржам и VASP выявлять мошенничество, проверять кошельки и соблюдать нормативные требования.
Мультичейн форензика
Расследование сложных схем отмывания денег, охватывающих несколько блокчейнов и типов активов.
Пользовательская аналитика расследований
Используйте пользовательские графовые элементы для интеграции внецепочечной информации и усиления аналитических отчётов.

Частые вопросы

Государственные органы, финансовые организации и криптобизнес по всему миру используют TRM Labs для блокчейн-аналитики и соблюдения нормативных требований.

TRM поддерживает анализ более чем 33 блокчейнов, охватывая свыше 70 миллионов цифровых активов, включая NFT и DeFi-протоколы.

TRM использует фирменную технологию поведенческого анализа, включая Signatures®, для автоматической идентификации подозрительных шаблонов и схем отмывания.

Да, TRM позволяет добавлять пользовательские графовые элементы, представляющие внецепочечные данные, такие как физические активы или финансовые учреждения, для более глубокого анализа.

Да, TRM предоставляет инструменты оценки рисков в реальном времени, мониторинга транзакций, проверки санкций и AML, соответствующие глобальным нормативным стандартам.

Это прозрачный метод TRM для демонстрации источника и уровня доверия к атрибуции субъектов, поддерживающий защищённые расследования и судебное использование.

Да, TRM обеспечивает бесшовное отслеживание и визуализацию движения средств по нескольким блокчейнам в рамках одного расследования.

TRM предоставляет выделенные команды по работе с клиентами, обучение, поддержку API и консультации по вопросам соответствия для обеспечения плавной интеграции платформы.

Характеристики

Тип Инструмент
КатегорияДанные и аналитика / Анализ данных ИИ
Цена только платно
Платформа Только веб
Системы web
Хостингcloud
Установкаsaas
Язык сайтаru
Просмотры245 170

Платформы

web

Теги

ai data analysis ai data mining

Соцсети

X YouTube LinkedIn

Найден в источниках

moge

Похожие в разделе «Данные и аналитика»

Ada.im
Ada.im, your Own AI Data Analyst, creating professional reports from any data.
Firecrawl
Firecrawl — API для извлечения данных с сайтов в Markdown/JSON. Обходит защиту, рендерит JS. Идеально для RAG и аналитики.
Microsoft Power BI
Комплексная платформа бизнес-аналитики для визуализации данных, интерактивной отчетности и принятия решений на основе данных в различных отраслях.
Databox MCP
Общайтесь с бизнес-данными через ИИ. Databox MCP подключает вашу аналитику к Claude и ChatGPT для мгновенных ответов на вопросы по KPI и продажам.
ReDigest
Унифицированная платформа для интеллектуальной работы с данными, объединяющая инженерию данных, аналитику и AI для построения и внедрения масштабируемых корпоративных решений.
Workday
Комплексная AI-платформа для интеграции финансов, HR, планирования и аналитики с целью оптимизации управления персоналом и финансами.

Предложить сайт в каталог

Пришлите ссылку — остальное мы выясним сами.

Мы рассмотрим, что вы прислали, и добавим в каталог, если подойдёт.

Не знаете, как внедрить? Мы поможем

Расскажите про задачу — подберём инструменты и подскажем, с чего начать.

0 / 5000
Проверочный код

Поля со звёздочкой обязательны. Данные используются только для ответа.